Вместе с Дмитрием Турубановым – юристом с почти 30-летним стажем, специализирующимся на сложных арбитражных спорах, – обсудили ситуации, когда схема незаконна. На примерах из судебной практики юрист показал ошибки бизнеса, которые ведут к взысканиям.

– Суд может признать сделку недействительной. Первый вариант: сторонам возвращается то, что они получили, например, одному товар, другому – деньги. В некоторых случаях закон позволяет сделать по-другому, это второй вариант: предметы договора не возвращаются сторонам, а уходят в доход федерального бюджета. То есть и товар, и деньги уходят государству. Это статья 169 Гражданского кодекса, – рассказал Дмитрий Турубанов.
Юрист пояснил, что иногда бизнес, пытаясь обналичить деньги, заключает договора с техническими компаниями, которым платит якобы за товары или услуги, и за вычетом комиссии, получает деньги обратно уже в наличном виде. Здесь в паре работают налоговый орган и прокуратура. Если они обнаружат факт обналичивания, суд может применить статью 169, и в доход государства взыщется сумма фиктивного договора.
К сожалению, и реальные сделки иногда попадают под эту норму. Чтобы обезопасить себя, Дмитрий Турубанов посоветовал тщательнее проверять контрагентов, особенно крупных сделок. Один из примеров, которые он привел: выехать к контрагенту на производство – лучше зафиксировать на видео весь путь и показать процессы внутри фирмы. Так, при возникновении у суда вопросов, предприниматель сможет доказать, что он заключил договор с реальной фирмой, от которой хотел получить реальные товар или услугу.
Участники бизнес-завтрака обсудили другие варианты незаконных операций по обналичиванию средств, юрист предостерег предпринимателей и предупредил о рисках. Кроме того, Дмитрий Турубанов рассказал про контроль банков: способы преодоления/возмещение потерь; гражданско-правовые последствия: субсидиарную ответственность/убытки при банкротстве; личные убытки для руководителя/бенефициара; уголовно-правовые последствия: новые составы УК РФ для данных ситуаций.
По вопросам участия в бизнес-завтраках обращайтесь 8 (8212) 206-122, komiexpo@tppkomi.ru
